Политика противодействия отмыванию средств
Что делаем мы, что делают партнёры и где проходит граница.
Наша позиция
Cryptosales не хранит средства, не совершает обменов от своего имени и не является поставщиком услуг в сфере виртуальных активов. Мы — информационный сервис и слой маршрутизации.
Это не значит, что нам всё равно. Каталог, который ставит миксер или сервис для обхода санкций рядом с добросовестным обменником, приносит вред, поэтому к тому, что мы публикуем, мы применяем собственный стандарт.
Что делаем мы
Проверяем сервисы перед публикацией. До появления в каталоге мы смотрим на заявленную комплаенс-позицию, юрисдикцию, владение (насколько это выяснимо) и публичную историю. Сервисы, которые продают себя прежде всего как способ обойти контроль, в каталог не попадают.
Наблюдаем и исключаем. Сервис, сменивший характер — начавший принимать то, что не должен, потерявший платёжные связи или собравший череду достоверных жалоб, — удаляется и фиксируется в чёрном списке с причиной.
Честно указываем политику KYC. У каждой карточки написано, запрашиваются ли документы никогда, по риск-профилю, выше порога или всегда. Мы не называем сервис безкyc-обменником, если это не так.
Что делают партнёры
Каждый обмен исполняет третья сторона по своей комплаенс-программе. Такие программы обычно включают скрининг адресов по санкционным и «грязным» базам, мониторинг транзакций и верификацию личности по помеченным операциям.
Это значит, что ни один обменник не может гарантировать анонимность операции, и сервис, утверждающий обратное, либо лжёт, либо работает вне закона. Операцию, помеченную его системами, могут задержать до проверки независимо от рекламных обещаний.
Что мы просим от вас
Не используйте сайт для перемещения преступных доходов, обхода санкций и любых операций, незаконных по месту вашего нахождения. Мы взаимодействуем с законными запросами компетентных органов в пределах того, чем действительно располагаем, — а располагаем мы намеренно очень немногим.
Сообщить о нарушении
Если вы считаете, что сервис из каталога используется для отмывания или сам является мошенническим, — сообщите нам. Обращения с доказательствами обрабатываются быстро, а доказательства публикуются рядом с записью в чёрном списке, если ими можно поделиться.